Протокол заседания совета директоров от 21.04.2020

Повестка  дня заседании совета директоров от 21.04.20г.:
1.    Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебозавод».
2.    Определение даты, места и времени начала регистрации и начала проведения общего собрания акционеров.
3.    Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.    Определение даты составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Общества (права на участие в общем собрании акционеров).
5.    Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и порядка рассылки бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
6.    Определение перечня информации ( материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7.    Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.
8.    Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по инициативе совета директоров.
9.    Утверждении условий договора с регистратором Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебозавод».
10.    Включение кандидатуры в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
11.   Предварительное утверждение «Годового отчета общества за 2019 год».
12.   Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам  2019 отчетного года.
13.  Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня.