Сообщение о созыве годового общего собрания Акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания Акционеров ОАО "Тамбовский хлебозавод".

Открытое акционерное общество ОАО «ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД», Место нахождения общества г. Тамбов, ул. Лермонтовская , д. 134, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата проведения собрания - «27» мая 2016 г.
Место проведения собрания - актовый зал ОАО «Тамбовский хлебозавод»
Время проведения собрания – 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания - 9 час. 00 мин.
Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Общества (права на участие в общем собрании акционеров), составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «07» апреля 2016г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения Общего собрания
2.Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2015 отчетного года .
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2015 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.
9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.
10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.
11.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.
12.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров и Генерального директора Общества.
Сообщение о проведение Годового Общего собрания акционеров опубликовано с сети «Интернет» на сайте ОАО «Тамбовский хлебозавод», в соответствии с изменениями от 27.05.2013г в Уставе Общества гл.XVII. «Информация о проведении Общего собрания», п.17.1 : http://oaothz.ru/, с 6 мая 2016года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 мая 2016 года с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 час., в пятницу с 8.00 до 16.00час. по адресу: г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», кабинет «Главного бухгалтера». Телефон для справок 71-36-91
Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров общества