Сообщение о созыве общего собрания Акционеров

ОАО "Тамбовский хлебозавод"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    Открытое акционерное общество “Тамбовский хлебозавод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "Тамбовский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 392002, Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134
1.4. ОГРН эмитента    1026801362906
1.5. ИНН эмитента    6833000366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    45922-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://oaothz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1.Дата проведения собрания: 27 мая 2016 года;
2.2.2..Место проведения: г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134 (актовый зал ОАО «Тамбовский хлебозавод»);
2.2.3.Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 7 апреля 2016 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения Общего собрания
2.Утверждение годового отчёта и  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам  2015 отчетного года .
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО  «Тамбовский хлебозавод» по результатам  2015 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.
9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.
10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.
11.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.
12.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров и Генерального директора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
С материалами , предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 392002, г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 134 ,с 06 мая 2015 года с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 час., в пятницу с 8.00 до 16.00 час. по адресу: г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», кабинет «Главного бухгалтера».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                         А.В. Насекин
                                                      (подпись)
3.2. Дата: 27 марта 2016 года М. П.
Характеристики
Документ Загрузить
Архив Загрузить

← Назад в раздел